自3月份以來，這個(gè)團(tuán)伙干起了為境外賭博網(wǎng)站代收代付轉(zhuǎn)移資金的勾當(dāng)，為電詐分子“洗錢”流水達(dá)2.2億元。近日，青島黃島警方經(jīng)過近50天持續(xù)偵查，刑偵、網(wǎng)警、派出所多警種聯(lián)手形成打擊合力，民警從最初一個(gè)嫌疑手機(jī)號(hào)入手，鎖定電信詐騙窩點(diǎn)，一舉抓獲犯罪嫌疑人9名，為“凈網(wǎng)行動(dòng)2021”增添新戰(zhàn)果。
一個(gè)可疑電話號(hào)碼
“不許動(dòng)！我們是警察！”民警猛然沖進(jìn)房間，在青島市李滄區(qū)一家賓館內(nèi)，正在擺弄著幾部手機(jī)和十幾張銀行卡的史某東（男，47歲，黑龍江人）驚駭變色，癱坐在了地上。8月27日下午，隨著史某東的落網(wǎng)，涉案主要成員也全部被抓獲。
“最初的線索只有一個(gè)手機(jī)號(hào)！但最終我們打掉了一個(gè)團(tuán)伙！”青島市公安局黃島分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)劉翔談及這起案件的來源，回憶曲折的偵查過程，十分感慨。
2021年7月1日，青島市公安局反詐中心推送了一條線索，一個(gè)132開頭的手機(jī)號(hào)涉嫌與“跑分”平臺(tái)有關(guān)聯(lián)，要求黃島公安分局開展工作。接到任務(wù)后，劉翔組織警力進(jìn)行初查研判，手機(jī)號(hào)持有人史某東進(jìn)入民警視線。辦案民警圍繞史某東進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其名下一張銀行卡較為可疑。在青島市公安局統(tǒng)一指揮調(diào)度下，黃島公安分局立即成立了專案組，從刑偵、網(wǎng)警及泊里派出所調(diào)精干力量，全面展開偵查。
辦案人員通過偵查發(fā)現(xiàn)，史某東除與陳某靈資金來往頻繁外，與楊某宏、葉某博等人也有密切關(guān)聯(lián)，而楊某宏、陳某靈、葉某博等多名男青年疑似居住在星光島。為防止打草驚蛇，并充分掌握相關(guān)證據(jù)，專案組決定在確保掌控主要嫌疑人員動(dòng)向的同時(shí)，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)該案。
一次秘密街頭交易
星光島是一個(gè)半島，島上除了幾個(gè)居民小區(qū)外，還有多家星級(jí)酒店，與外界的通道只有兩座橋。平時(shí)進(jìn)出星光島的人員、車輛以外地來的游客居多，嫌疑人選擇在星光島上落腳，具有很強(qiáng)的隱蔽性。“他們都是外地人，涉及到福建、貴州、山西等多個(gè)省份，不知道的人會(huì)認(rèn)為他們是普通的游客。”辦案人員說。
專案民警在秘密偵查中發(fā)現(xiàn)，陳某靈、葉某博等人外出時(shí)經(jīng)常騎一輛白色電動(dòng)自行車外出，但他們具體居住地點(diǎn)仍然難以確定。經(jīng)偵查，民警在將陳某靈等人的落腳點(diǎn)范圍縮小到了星光島三期牡丹園177號(hào)樓。
8月3日上午10時(shí)許，專案民警發(fā)現(xiàn)葉某博騎電動(dòng)自行車外出。葉某博騎車到了融創(chuàng)公館A區(qū)東側(cè)的濱河西路，在路邊與一名體型較胖，穿黑色汗衫和短褲的男青年進(jìn)行了簡(jiǎn)短的會(huì)面。“當(dāng)時(shí)我們怕驚動(dòng)他們，駕車從他們旁邊劃過，在車內(nèi)拍照取證。非常巧的是，他們接頭的地方旁邊就有一個(gè)天網(wǎng)探頭，我們立即聯(lián)系值班人員通過探頭對(duì)他們進(jìn)行監(jiān)控。”偵查民警說。
葉某博和黑衣男青年會(huì)面期間，黑衣男青年交給葉某博一包東西，然后葉某博迅速返回了星光島，黑衣男青年則搭乘出租車去往青島西站。后經(jīng)偵查，這名黑衣男青年是販賣 銀 行 卡的賈某云。
收網(wǎng)抓捕一波三折
經(jīng)過一個(gè)多月的偵查，專案組摸清了陳某靈、楊某宏、葉某博等主要涉案人員的活動(dòng)情況。8月5日，專案組判斷陳某靈等人應(yīng)該都會(huì)從晉江、蘭州、石家莊等地返回星光島，于是部署準(zhǔn)備抓捕。
“就在我們準(zhǔn)備動(dòng)手抓捕的時(shí)候，結(jié)果出現(xiàn)問題了，嫌疑人可能不在牡丹園177號(hào)樓了。”偵查民警說。嫌疑人員經(jīng)常騎的白色電動(dòng)自行車沒有停在牡丹園177號(hào)樓下，偵查民警一開始考慮可能是有人騎車出去了，便繼續(xù)監(jiān)控。讓偵查民警始料不及的是，整整一天時(shí)間，嫌疑人都沒有出入177號(hào)樓。難道嫌疑人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)被調(diào)查逃走了？偵查民警還是從白色電動(dòng)自行車入手追查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)葉某博騎電動(dòng)車進(jìn)入了隔壁的玫瑰園小區(qū)，之后再未出現(xiàn)。
民警立即對(duì)玫瑰園小區(qū)展開排查，在217號(hào)樓大廳內(nèi)發(fā)現(xiàn)了白色電動(dòng)自行車，他們判斷，嫌疑人并沒有被驚動(dòng)，只是窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移了。民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，601室嫌疑很大。專案組分析，如果強(qiáng)行入室抓捕，隱患極大，必須智取。
8月17日下午，楊某宏、葉某博、許某文三名嫌疑人一同下樓，他們有說有笑，準(zhǔn)備去超市購物。守候的偵查民警一看時(shí)機(jī)成熟，立即實(shí)施抓捕，將楊某宏等三人擒獲。隨后，民警將正在室內(nèi)作案的陳某靈等4人查獲。民警沖進(jìn)房間的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，室內(nèi)有多臺(tái)電腦，擺滿了手機(jī)、銀行卡以及大量用于電詐活動(dòng)的設(shè)備。經(jīng)過清點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案手機(jī)33部，各類銀行卡146張，電腦6臺(tái)，查扣涉案資金40余萬元。8月18日，民警順線將卡販賈某云抓獲。8月27日，史某東落網(wǎng)，民警當(dāng)場(chǎng)在其居住的賓館房?jī)?nèi)查獲涉案銀行卡十余張及多部手機(jī)。目前，除一名未成年嫌疑人外，楊某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
瘋狂“跑分”涉案2.2億
經(jīng)查，這個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的團(tuán)伙以楊某宏為首，他們組織嚴(yán)密，分工明確，正準(zhǔn)備把事兒進(jìn)一步做大的時(shí)候，被黃島警方一舉摧毀。
楊某宏今年28歲，山西人，在組織“洗錢”犯罪活動(dòng)前，他還從事買賣 銀 行卡犯罪活動(dòng)。據(jù)楊某宏供述，2020年12月，他通過蝙蝠、QQ等社交網(wǎng)站，與福建人陳某靈和貴州人羅某洋取得聯(lián)系，后來將收購來的40余套銀行卡、手機(jī)卡、U盾和卡主的身份證照片賣給陳某靈和羅某洋，獲利6萬余元。
陳某靈和羅某洋是同學(xué)，之前他們合伙在貴陽開了一家文身店。據(jù)陳某靈供述，2020年11月，他在“蝙蝠”軟件里聊天時(shí)，發(fā)現(xiàn)有收“四件套”的信息，感覺干這個(gè)利潤(rùn)很高，就和羅某洋開始一塊收卡賣卡。2021年3月，楊某宏、陳某靈和羅某洋都想要賺更多的錢，他們不再滿足于買賣 銀 行 卡，分別從山西和貴州趕到青島，合伙出資租房子、買設(shè)備，并且招攬工作人員，為境外賭博網(wǎng)站代收代付轉(zhuǎn)移資金，從而賺取傭金，即電詐行業(yè)內(nèi)所稱的“跑分”。

嫌疑人將受到法律的懲罰
楊某宏等人分工明確，他負(fù)責(zé)收購銀行卡；陳某靈負(fù)責(zé)聯(lián)系境外賭博網(wǎng)站招攬業(yè)務(wù)；羅某洋負(fù)責(zé)日常管理；葉某博負(fù)責(zé)記賬；其他招攬來的許某杰等人為操作員，負(fù)責(zé)“跑分”。楊某宏等人與卡販?zhǔn)纺硸|、賈某云建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，這個(gè)“洗錢”團(tuán)伙從3月份開始，全天都進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬，每天涉案流水少則幾十萬元，多則數(shù)百萬元，總涉案資金達(dá)2.2億元。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。